假借民間借貸，以公司名義發(fā)展、吸收和雇傭社會(huì)閑散人員形成穩(wěn)定的犯罪組織，通過(guò)“套路貸”，采用暴力、“軟暴力”催收等方式獲取非法利益……。12月17日上午9時(shí)許，興義市人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理被告人鄧志高等17人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、故意毀壞財(cái)物罪、故意傷害罪一案，該案系掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)開(kāi)展以來(lái)興義首例“套路貸”涉黑案件。

　　庭審現(xiàn)場(chǎng)

　　吸收大量“馬仔” 形成穩(wěn)定犯罪組織

　　公訴機(jī)關(guān)指控，2016年6月，被告人鄧志高(男，41歲，湖北漢川人)、馮永華(男，43歲，湖北漢川人)、代陽(yáng)(女，32歲)共謀成立興義市好信普惠信息咨詢(xún)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興義好信公司”)，鄧志高、代陽(yáng)、歐陽(yáng)文龍出資入股，由馮永華擔(dān)任該公司法定代表人，代陽(yáng)為公司監(jiān)事并分管業(yè)務(wù)部。該公司經(jīng)營(yíng)范圍為商務(wù)、信息咨詢(xún)，無(wú)融資、貸款資質(zhì)，實(shí)際開(kāi)展車(chē)輛抵押貸款、零用貸等業(yè)務(wù)，為逃避打擊，該公司以歐陽(yáng)文龍為債權(quán)人進(jìn)行放款。為有效控制放貸風(fēng)險(xiǎn)，還專(zhuān)門(mén)成立了“風(fēng)控部”。

　　17名被告人站成排

　　2017年3月，被告人鄧志高讓陳鋼將鄧詩(shī)恒安排到興義好信公司，由其負(fù)責(zé)管理風(fēng)控部。為壯大組織規(guī)模，牟取更大非法利益，鄧志高、馮永華以湖北同鄉(xiāng)關(guān)系為紐帶，先后糾集、雇傭社會(huì)閑散人員尹家鑫、代安、熊雙益、胡丁、李正等人加入該公司，以興義市為據(jù)點(diǎn)，在黔西南地區(qū)有組織地開(kāi)展非法放貸討債活動(dòng)，同時(shí)吸收大量“馬仔”。逐步形成以鄧志高、馮永華、代陽(yáng)為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以陳鋼、歐陽(yáng)文龍、鄧詩(shī)恒為積極參加者，以武爽林、尹家鑫、胡丁、李正、湛峰、吳優(yōu)、代安、熊雙益、姚恒、李亮、邵瑞為參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

　　該黑社會(huì)性質(zhì)組織通過(guò)“套路貸”，以非法占有為目的，設(shè)置各種“套路”，誘使被害人簽訂一系列不平等、不合法的空白合同，通過(guò)制造虛假資金走帳流水、肆意認(rèn)定違約等方式強(qiáng)立債權(quán)，并由“風(fēng)控部”采取暴力、“軟暴力”等違法犯罪手段向被害人及其親友追討非法債務(wù)，有組織地實(shí)施了詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、故意傷害、故意毀壞財(cái)物、尋釁滋事等一系列違法犯罪活動(dòng)。

　　“準(zhǔn)軍事化管理” 核心部門(mén)不用外人

　　該黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)行“準(zhǔn)軍事化管理”，在發(fā)展、壯大過(guò)程中，為增強(qiáng)組織成員違法犯罪的積極性、凝聚力，鄧志高、馮永華、陳鋼通過(guò)微信群安排、布置工作任務(wù)，采取發(fā)放禮物、獎(jiǎng)金、收車(chē)提成、安排吃喝玩樂(lè)等方式籠絡(luò)人心，并逐步形成8條組織規(guī)約:一是員工堅(jiān)決服從安排，聽(tīng)從指揮，貸后人員必須統(tǒng)一食宿，隨叫隨到;二是除公司老板、股東安排人員外，風(fēng)控部人員必須是湖北人，不用外省人;三是與客戶(hù)所簽合同不能給客戶(hù)，不能讓客戶(hù)復(fù)印或拍照，貸款還完后合同當(dāng)面銷(xiāo)毀;四是風(fēng)控部成員凡在追債、收車(chē)過(guò)程中所產(chǎn)生的過(guò)路費(fèi)、就餐費(fèi)由公司報(bào)銷(xiāo);五是未經(jīng)鄧志高、馮永華同意，不能私自拖車(chē)，否則開(kāi)除;六是公司拖車(chē)、催債車(chē)輛不能私用;七是向客戶(hù)宣傳貸款時(shí)，不能詳細(xì)解釋合同內(nèi)容;八是除合同專(zhuān)員，其他人員不能了解、打聽(tīng)貸款合同內(nèi)容。

　　旁聽(tīng)群眾

　　公訴機(jī)關(guān)指控，該黑社會(huì)性質(zhì)組織在黔西南地區(qū)大肆實(shí)施“套路貸”犯罪行為，非法獲取被害人財(cái)物，為非作惡，擾亂社會(huì)秩序。在實(shí)施犯罪過(guò)程中，采取隱瞞真相的方式，誘騙被害人簽訂借款合同，違法發(fā)放貸款6500余萬(wàn)元，在被害人還款逾期或者該組織肆意造成被害人逾期后，以威脅、滋擾、糾纏等暴力和“軟暴力”手段強(qiáng)行收車(chē)，并向被害人索要“拖車(chē)費(fèi)”“違約金”等高昂費(fèi)用，有組織地實(shí)施了詐騙27起、敲詐勒索24起、非法拘禁1起、尋釁滋事7起、故意毀壞財(cái)物3起、非法處置變賣(mài)客戶(hù)車(chē)輛52輛，受害群眾多達(dá)1155人次。

　　聚斂“黑錢(qián)” 非法獲利900萬(wàn)元

　　公訴機(jī)關(guān)指控，該黑社會(huì)性質(zhì)組織形成以來(lái)，通過(guò)有組織地實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，非法獲利899.2882萬(wàn)元，具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力，非法獲利部分用于支持和維系該犯罪組織的生存和發(fā)展:一是為組織成員發(fā)放工資250余萬(wàn)元;二是發(fā)放提成費(fèi)110余萬(wàn)元;三是支付公司實(shí)施違法犯罪的辦公場(chǎng)所、停車(chē)場(chǎng)、員工宿舍租賃費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、管理費(fèi)等共計(jì)42萬(wàn)余元;四是支付插車(chē)卡費(fèi)2萬(wàn)余元;五是支付購(gòu)買(mǎi)GPS、信號(hào)屏蔽器、油漆、液壓鉗、鋼叉等作案工具等費(fèi)用32萬(wàn)余元;六是提供組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)產(chǎn)生的過(guò)路費(fèi)、査檔費(fèi)、油費(fèi)、交通費(fèi)等共計(jì)17萬(wàn)余元。

　　被告人

　　該黑社會(huì)性質(zhì)組織以“套路貸”方式，有組織地采取威脅恐嚇、滋擾、糾纏、噴油漆、強(qiáng)行或秘密開(kāi)(拖)車(chē)、辱罵、毆打、限制人身自由等暴力、軟暴力手段多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重侵害被害人的人身權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)，給被害人造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失和精神創(chuàng)傷，引發(fā)多起“借款糾紛”警情和維權(quán)訴求;其犯罪活動(dòng)嚴(yán)重干擾一定區(qū)域群眾正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、生活，并導(dǎo)致部分個(gè)體經(jīng)營(yíng)者無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，甚至外出躲避滋擾;同時(shí)也擾亂被害人及近親屬、周邊群眾的正常生活、經(jīng)營(yíng)秩序，對(duì)受害群眾形成強(qiáng)制、威懾，致使多名被害人合法利益受到侵害后，懾于該組織的“暴行”不敢舉報(bào)、控告;嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，影響惡劣。

　　案情重大復(fù)雜 預(yù)計(jì)庭審將持續(xù)五天

　　作為興義市首例“套路貸”涉黑案，被告人數(shù)多，案件疑難復(fù)雜，社會(huì)關(guān)注度高，興義市法院依法組成“3名員額法官+4名人民陪審員”的7人制合議庭進(jìn)行審理，預(yù)計(jì)庭審將持續(xù)5天時(shí)間;興義市人民檢察院指派5人組成公訴團(tuán)隊(duì)出庭支持公訴;受被告人家屬委托或法院指定，來(lái)自湖北、貴州等地的21名辯護(hù)人到庭為被告人辯護(hù)。

　　為保障庭審萬(wàn)無(wú)一失，興義市法院認(rèn)真落實(shí)庭審保障和各項(xiàng)措施，當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)出動(dòng)特警20名協(xié)助庭審安保工作。庭審還通過(guò)“中國(guó)庭審直播網(wǎng)”現(xiàn)場(chǎng)直播，截止當(dāng)日下午16：30分，關(guān)注該案庭審直播的粉絲高達(dá)30402人。當(dāng)日上午，旁聽(tīng)群眾、新聞媒體記者以及部分被告人家屬近100人旁聽(tīng)了庭審。

　　目前，該案的庭審仍在持續(xù)進(jìn)行中。

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